AML/KYC-beleid Jack's Casino Hoorn

1. Inleiding en toepassingsgebied

Dit document beschrijft het beleid inzake Anti-Money Laundering (AML) en Know Your Customer (KYC) dat van toepassing is op Jack’s Casino Hoorn. Jack’s Casino Hoorn is een fysieke vestiging binnen het Jack’s Casino-netwerk, dat onderdeel is van JVH gaming & entertainment Group. Het beleid wordt centraal vastgesteld en beheerd door de groepsorganisatie en geldt voor alle vestigingen, waaronder Hoorn.

Jack’s Casino Hoorn opereert onder de Nederlandse kansspelwetgeving en staat onder toezicht van de Kansspelautoriteit (Ksa). Op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) bestaat een verplichting tot klantidentificatie, transactiemonitoring en het melden van ongebruikelijke transacties bij FIU-Nederland (Financial Intelligence Unit Nederland).

Dit document heeft een informatief karakter. Het beschrijft de wettelijke verplichtingen, de procedures die in dit kader worden gevolgd en de rechten en plichten van bezoekers met betrekking tot AML- en KYC-naleving.

2. Wettelijk kader

Jack’s Casino Hoorn handelt in overeenstemming met de volgende wet- en regelgeving:

• Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)
• Wet op de kansspelen (Wok)
• Regels en beleidsregels van de Kansspelautoriteit (Ksa)
• Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Speelcasino’s in Nederland zijn op grond van de Wwft aangemerkt als meldingsplichtige instellingen. Dit houdt in dat Jack’s Casino Hoorn verplicht is de identiteit van klanten vast te stellen en te verifiëren, de herkomst van gelden te beoordelen en ongebruikelijke transacties te melden bij FIU-Nederland.

3. KYC-procedure: identificatie en verificatie

3.1 Identificatieplicht bij toegang

Iedere bezoeker van Jack’s Casino Hoorn is bij binnenkomst verplicht een geldig identiteitsbewijs te tonen. Toegestane identiteitsdocumenten zijn een paspoort, een Nederlandse identiteitskaart of een rijbewijs. Daarnaast dient de bezoeker het Burger Service Nummer (BSN) beschikbaar te stellen, zodat de gegevens volledig en correct kunnen worden geregistreerd.

De legitimatie wordt uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

• Verificatie van de leeftijd van de bezoeker
• Controle in het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen (CRUKS)

Bezoekers die niet beschikken over een geldig identiteitsbewijs of van wie de identiteit niet kan worden vastgesteld, wordt de toegang geweigerd.

3.2 CRUKS-controle

Jack’s Casino Hoorn is wettelijk verplicht bij iedere bezoeker een controle uit te voeren in het CRUKS-register. CRUKS is het landelijke register waarin personen zijn opgenomen die zichzelf of via een aanbieder hebben laten uitsluiten van deelname aan kansspelen. Personen die in CRUKS zijn geregistreerd, wordt de toegang tot Jack’s Casino Hoorn geweigerd.

Het BSN van de bezoeker wordt uitsluitend gebruikt voor de CRUKS-controle en de leeftijdsverificatie. De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting.

3.3 Toegangsweigering

Toegang tot Jack’s Casino Hoorn wordt in ieder geval geweigerd aan:

• Personen jonger dan 18 jaar
• Personen jonger dan 21 jaar, indien de vestiging een hogere minimumleeftijd hanteert
• Personen die zijn geregistreerd in CRUKS
• Personen met een lokaal toegangsverbod
• Personen die geen geldig identiteitsbewijs kunnen tonen

4. AML-verplichtingen en transactiemonitoring

4.1 Verbod op witwassen en terrorismefinanciering

Het is bezoekers en klanten van Jack’s Casino Hoorn niet toegestaan gelden in te brengen of te gebruiken die afkomstig zijn uit illegale activiteiten. Het gebruik van de diensten van Jack’s Casino Hoorn voor witwassen of terrorismefinanciering is verboden en strafbaar.

4.2 Transactiemonitoring

Jack’s Casino Hoorn monitort transacties op signalen van witwassen of terrorismefinanciering. Zowel voorgenomen als uitgevoerde transacties worden beoordeeld aan de hand van de door FIU-Nederland vastgestelde indicatoren voor ongebruikelijke transacties.

Voor speelcasino’s gelden onder meer de volgende objectieve indicatoren die leiden tot een meldplicht bij FIU-Nederland:

Transactietype Drempelbedrag
Contante betalingen € 10.000 of meer
Girale betalingstransacties € 15.000 of meer

Bij het vaststellen van een ongebruikelijke transactie is Jack’s Casino Hoorn verplicht deze te melden bij FIU-Nederland. Na melding ontvangt de instelling een automatische ontvangstbevestiging van FIU-Nederland.

4.3 Rechten van de organisatie bij Wwft-vermoeden

Indien sprake is van een gegrond vermoeden van witwassen, terrorismefinanciering of overtreding van sanctiewetgeving, heeft Jack’s Casino Hoorn het recht om:

• De toegang tot de vestiging te weigeren of te beëindigen
• Klantgegevens te delen met bevoegde autoriteiten binnen de geldende wettelijke kaders
• Verdere dienstverlening op te schorten

5. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van AML/KYC

De persoonsgegevens die worden verzameld in het kader van de KYC-procedure en transactiemonitoring, worden verwerkt door JVH gaming B.V. als verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking vindt plaats op basis van wettelijke verplichtingen voortvloeiend uit de Wwft, de Wet op de kansspelen en de AVG.

Gegevens die worden verwerkt omvatten onder meer:

• Naam, geboortedatum en adresgegevens
• Kopie van identiteitsdocument
• Burger Service Nummer (BSN)
• Bezoekhistorie en registraties in het kader van verantwoord spelen

Gegevens worden niet langer bewaard dan wettelijk vereist. Voor vragen over de verwerking van persoonsgegevens of het uitoefenen van rechten onder de AVG kan contact worden opgenomen via de onderstaande contactgegevens.

6. Verantwoord spelen en aanvullende beperkingen

In aanvulling op de AML/KYC-verplichtingen hanteert Jack’s Casino Hoorn regels ter bescherming van kwetsbare bezoekers. Jongvolwassenen in de leeftijd van 18 tot en met 23 jaar zijn met ingang van 1 november 2023 uitgesloten van deelname aan promotionele acties in de fysieke casino’s van Jack’s Casino. Dit vloeit voort uit de wettelijke verplichting dat aanbieders van kansspelen zich niet actief mogen richten op jongvolwassenen in hun promoties.

7. Contactgegevens

Voor vragen over dit beleid, de identificatieplicht of de verwerking van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met de centrale organisatie van Jack’s Casino:

Postadres:
JVH gaming B.V.
Europalaan 26
Postbus 2156
5202 CD ‘s-Hertogenbosch

Telefoon (algemeen): 073 - 303 75 50
Telefoon (privacy): +31 73 627 36 20
E-mail (algemeen): [email protected]
E-mail (privacy): [email protected]

Voor vragen over het online platform JACKS.NL:
E-mail: [email protected]
Telefoon: 0800 - 7777700 (gratis, 24/7 bereikbaar)